В связи со сложившейся ситуацией в латвийском банковском секторе, мы готовы предложить нашим клиентам следующие варианты решений (том числе для клиентов банка ABLV):

1-го января в ОАЭ вводится НДС на услуги и товары. Стандартная ставка будет составлять 5%.

В октябре 2017 Федеральным налоговым ведомством ОАЭ были установлены сроки регистрации НДС и штрафы за несвоевременную регистрацию.

В июле 2017 г. к Закону «О международных коммерческих компаниях Белиза» были приняты поправки, обязывающие все компании, зарегистрированные в Белизе, вести реестры директоров...

До окончания сентября 2017г. все компании, зарегистрированные на Багамских островах, должны предоставить регистрационному агенту информацию об адресе хранения документации своего внутреннего учета.

Уже давно не секрет, что все больше стран присоединяются к принятому в 2010 году в США «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA), а некоторые из них вырабатывают и собственные стандарты мер по борьбе с незаконным уходом от налогов.

12 июня 2017 года на Британских Виргинских островах был опубликован закон, предусматривающий создание непубличного реестра бенефициаров компаний с возможностью доступа к нему определенных органов.

В мае 2017г. Кипрский суд отклонил требование Центрального банка Кипра о начале процедуры ликвидации FBME.

С 1 июля 2017 г. компании, зарегистрированные на Каймановых островах, будут обязаны вести и хранить реестры бенефициаров по своему юридическому адресу.

27.01.2017г. ФНС РФ подписала многостороннее Соглашение об автоматическом обмене страновыми отчетами (в рамках реализации плана BEPS2 по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы, разработанного ОЭСР).

02.02.2017г. Министерство Финансов Швейцарии впервые объявило о начале переговоров о внедрении автоматического обмена налоговой информацией с некоторыми дополнительными странами, в том числе и с Россией.

С 1-го января 2017 года Панама впервые вводит требование обязательного ведения и хранения учетной документации (accounting records) для оффшорных компаний, зарегистрированных на территории Панамы.

В сентябре 2016г. Управление денежного обращения Гонконга (выполняющее по сути функции Центрального Банка Гонконга) выпустило инструкцию для всех местных финансовых учреждений, согласно которой банки должны создать некий баланс между агрессивной борьбой с отмыванием средств и созданием более благоприятных условий к привлечению иностранных инвестиций.

Планируется, что в существующий на Кипре специальный режим интеллектуальной собственности, предоставляющий значительные преференции в области налогообложения прибыли от предоставления прав на пользование объектами интеллектуальной собственности, будут внесены изменения, проект которых уже находится на рассмотрении Кипрского Парламента.